-
3 Νοεμβρίου 2025
Απάντηση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) στο Call for Advice της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το νέο πλαίσιο AML
Στις 30 Οκτωβρίου 2025, η EBA απάντησε στο Call for Advice της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με τα 4 σχέδια τεχνικών ρυθμιστικών προτύπων και δυο τεχνικών συμβουλών του νέου πλαισίου AML και συγκεκριμένα:
- draft RTS on the assessment of the inherent and residual risk profile of obliged entities
- draft RTS on risk assessment for the purpose of the selection of credit institutions, financial institutions and groups of credit and financial institutions for direct supervision
- draft RTS on Customer Due Diligence
- draft RTS on pecuniary sanctions, administrative measures and periodic penalty payments
- Technical advice on base amounts for pecuniary fines under Article 53(11) AMLD6
- Technical advice on group-wide policies and procedures
Η απάντηση της ΕΒΑ προέκυψε μετά από εκτεταμένες διαβουλεύσεις με τα εμπλεκόμενα μέρη και σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές της ΕΕ.
