-
11 Μαρτίου 2024
Οδηγός της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) αναφορικά με την εφαρμογή της Σύστασης 25 (“Beneficial Ownership and Transparency of Legal Arrangements”)
Στις 11 Μαρτίου 2024, η ‘FATF’ δημοσίευσε τον τελικό Οδηγό αναφορικά με την εφαρμογή της Σύστασης 25 (“Beneficial Ownership and Transparency of Legal Arrangements”).
Ο εν λόγω Οδηγός περιλαμβάνει πρακτικές οδηγίες κατανόησης και αξιολόγησης των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που συνδέονται με καταπιστεύματα (“trusts”) και παρόμοια νομικά μορφώματα.
Επιπλέον, στον Οδηγό αυτό αναδεικνύεται η σημασία της διεθνούς συνεργασίας, δεδομένου ότι, τα καταπιστεύματα (“trusts”) και παρόμοια νομικά μορφώματα ενδέχεται να γίνουν αντικείμενο κατάχρησης για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή/και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
