-
29 Φεβρουαρίου 2024
Δημόσια διαβούλευση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) αναφορικά με την αναθεώρηση της Σύστασης 16 (“payment transparency on wire transfers”) και του σχετικού ερμηνευτικού σημειώματος (“interpretative note”)
Στις 26 Φεβρουαρίου 2024, η ‘FATF’ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση , έως τις 3 Μαΐου 2024, κείμενο με 18 ερωτήσεις σχετικά με τις αλλαγές που προτείνει στην Σύσταση 16 (“payment transparency on wire transfers”) και το ερμηνευτικό αυτής σημείωμα. Οι αλλαγές που προτείνει η ‘FATF’ αφορούν τα ακόλουθα:
- Εισαγωγή πρόσθετων απαιτήσεων διαφάνειας σχετικά με την εξαίρεση για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών με χρήση καρτών πληρωμών.
- Κατάργηση της ανάληψης ή αγοράς μετρητών ή ισοδύναμου των μετρητών από την εξαίρεση της συγκεκριμένης Σύστασης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
- Βελτίωση του περιεχομένου και της ποιότητας των βασικών πληροφοριών πληρωτή και δικαιούχου στα μηνύματα πληρωμών.
- Υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών των δικαιούχων να ελέγχουν την ορθότητα των πληροφοριών των δικαιούχων στα μηνύματα πληρωμών.
- Ορισμός της έννοιας «αλυσίδα πληρωμών» (“payment chain”) και των προϋποθέσεων διακανονισμού σε καθαρή βάση (“net settlement”).
