-
14 Δεκεμβρίου 2023
Επίτευξη πολιτικής συμφωνίας σε επίπεδο ΕΕ επί της πρότασης Κανονισμού «σχετικά με τη σύσταση της Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» (‘AMLA’)
Στις 13 Δεκεμβρίου 2023, επετεύχθη πολιτική συμφωνία σε επίπεδο ΕΕ επί της πρότασης Κανονισμού «σχετικά με τη σύσταση της Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» (‘AMLA’).
Εντούτοις, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις σε επίπεδο ΕΕ για την οριστικοποίηση:
- της πρότασης Κανονισμού ««σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (‘AMLR’), και
- της πρότασης Οδηγίας «σχετικά με τους μηχανισμούς που πρέπει να συγκροτήσουν τα κράτη μέλη για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τους σκοπούς της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» (‘AMLD 6’).