-
24 Νοεμβρίου 2023
Έκθεση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) σχετικά με την κατάχρηση των επενδυτικών προγραμμάτων χορήγησης ιθαγένειας και διαμονής
Στις 22 Νοεμβρίου 2023, η ‘FATF’ δημοσίευσε 62σέλιδη έκθεση σχετικά με την κατάχρηση των επενδυτικών προγραμμάτων χορήγησης ιθαγένειας και διαμονής (π.χ. “Golden Visa”).
Στην έκθεση αποτυπώνεται η μεθοδολογία νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, μέσω της αξιοποίησης τέτοιων επενδυτικών προγραμμάτων και περιλαμβάνονται συγκεκριμένες συστάσεις / βέλτιστες πρακτικές προς τους «φορείς χάραξης πολιτικής» για τον εντοπισμό και διερεύνηση αυτών των περιπτώσεων.