-
9 Ιουνίου 2023
Δημοσίευση του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1113 «περί στοιχείων που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών και ορισμένων κρυπτοστοιχείων» (“Revised FTR”)
Στις 9 Ιουνίου 2023, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ο Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1113 «περί στοιχείων που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών και ορισμένων κρυπτοστοιχείων» (“Revised FTR”).
Ο εν λόγω Κανονισμός, σύμφωνα με το άρθρο 1, θεσπίζει κανόνες σχετικά με τα στοιχεία των πληρωτών και των δικαιούχων πληρωμής που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών, σε οποιοδήποτε νόμισμα, καθώς και σχετικά με τα στοιχεία των εντολέων και των δικαιούχων «κρυπτοστοιχείων» (“crypto-assets”) που συνοδεύουν τις μεταφορές κρυπτοστοιχείων, για λόγους πρόληψης, εντοπισμού και διερεύνησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όταν τουλάχιστον ένας από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών ή τους παρόχους υπηρεσιών «κρυπτοστοιχείων» που εμπλέκεται στη μεταφορά χρηματικών ποσών ή στη μεταφορά «κρυπτοστοιχείων» είναι εγκατεστημένος ή έχει την καταστατική έδρα του, κατά περίπτωση, εντός της ΕΕ.
Επιπλέον, θεσπίζει κανόνες σχετικά με τις εσωτερικές πολιτικές, διαδικασίες και ελέγχους για τη διασφάλιση της εφαρμογής περιοριστικών μέτρων όταν τουλάχιστον ένας από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών ή τους παρόχους υπηρεσιών «κρυπτοστοιχείων» που εμπλέκονται στη μεταφορά χρηματικών ποσών ή στη μεταφορά «κρυπτοστοιχείων» είναι εγκατεστημένος ή έχει την καταστατική έδρα του, κατά περίπτωση, εντός της ΕΕ.
Ο Κανονισμός τίθεται σε ισχύ στις 29 Ιουνίου 2023. Οι διατάξεις του εφαρμόζονται από τις 30 Δεκεμβρίου 2024. Από την ίδια ημερομηνία (30 Δεκεμβρίου 2024) καταργείται ο Κανονισμός (ΕΕ) 2015/847.
