-
28 Φεβρουαρίου 2023
Έκθεση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) για τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες από το εμπόριο έργων τέχνης και αρχαιοτήτων
Στις 27 Φεβρουαρίου 2023, η ‘FATF’ δημοσίευσε 60σέλιδη έκθεση για τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες από το εμπόριο έργων τέχνης και αρχαιοτήτων (“art and antiquities market”).
Στην έκθεση αυτή αποτυπώνεται η μεθοδολογία νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες διακινήσεις έργων τέχνης και αρχαιοτήτων, ενώ περιλαμβάνονται στοχευμένες συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές για τον εντοπισμό και διερεύνηση αυτών των εγκληματικών προσόδων.