-
2 Δεκεμβρίου 2022
Έκθεση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) για τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες από το εμπόριο φαιντανύλης και συνθετικών οπιοειδών ουσιών
Στις 30 Νοεμβρίου 2022, η ‘FATF’ δημοσίευσε 46σέλιδη έκθεση για τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από το εμπόριο φαιντανύλης και συνθετικών οπιοειδών ουσιών.
Στην έκθεση αποτυπώνεται η μεθοδολογία νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες διακινήσεις φαιντανύλης και συνθετικών οπιοειδών ουσιών και περιλαμβάνονται στοχευμένες συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές για τον καλύτερο εντοπισμό και διερεύνηση αυτών των εγκληματικών προσόδων.