-
23 Φεβρουαρίου 2022
Έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) αναφορικά με την αξιολόγηση των AML/CFT δράσεων των εθνικών αρμόδιων αρχών των κρατών-μελών της ΕΕ στην περίπτωση των “Luanda leaks”
Στις 22 Φεβρουαρίου 2022, η ‘ΕΒΑ’ δημοσίευσε 18 σέλιδη έκθεση με την αξιολόγηση στην οποία προέβη το προηγούμενο διάστημα σε σχέση με τις δράσεις των εθνικών αρμόδιων αρχών στην περίπτωση των “Luanda leaks” που αποκάλυψε η Διεθνής Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων (‘ICIJ’) τον Ιανουάριο του 2020.
Σύμφωνα με την έκθεση αυτή, η ‘ΕΒΑ’ διαπίστωσε ότι, οι εθνικές αρμόδιες αρχές των κρατών μελών της ΕΕ υιοθέτησαν σημαντικά διαφορετικές προσεγγίσεις για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που σχετίζονται με την περίπτωση των “Luanda leaks”. Αυτές οι πρακτικές των εθνικών αρμόδιων αρχών διέφεραν πέρα από αυτό που θα περίμενε η ‘EBA’ στο πλαίσιο μιας προσέγγισης ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου (“risk-based approach”).
