-
16 Μαρτίου 2021
Έκθεση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) σχετικά με τους δείκτες κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στον κλάδο του εμπορίου σε διεθνές επίπεδο
Στις 11 Μαρτίου 2021, η ‘FATF’ δημοσίευσε 10σέλιδη έκθεση σχετικά με τους δείκτες κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στον κλάδο του εμπορίου σε διεθνές επίπεδο.
Η έκθεση περιλαμβάνει δείκτες κινδύνου σχετικά με:
- τη δομή της εκάστοτε εμπορικής επιχείρησης,
- την φύση της εμπορικής δραστηριότητας,
- τα εμπορικά έγγραφα και αγαθά, και
- τη συναλλακτική δραστηριότητα της εκάστοτε εμπορικής επιχείρησης.